Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 16.05.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров дочернего общества - Акционерного общества «Южные электрические сети Камчатки», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Перечня инвестиционных проектов ПАО «Камчатскэнерго», реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «Камчатскэнерго», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2023 - 2024 годах.
3. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора транспортного обслуживания между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ТК РусГидро».
4. Об одобрении заключения Договора аренды имущества между ПАО «Камчатскэнерго» и СХА «Апачинская», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
5. Об одобрении заключения Договора купли-продажи между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «Юсас-строй», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является передача тепловой энергии.
6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» – Изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «Камчатскэнерго».
7. Об утверждении внутреннего документа: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
8. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Коллективному договору ПАО «Камчатскэнерго» на 2019-2023 годы.
9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Камчатскэнерго» за 2022 год.
10. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «Камчатскэнерго», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «Камчатскэнерго».
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративно-правовому управлению (Доверенность КЭ-18-18-23/193 Д от 01.01.2023)
Скосырев Денис Владимирович
3.2. Дата 17.05.2023г.